bithebank.com , Me siento estafado!!

Eso hace de fachada al panel de inicio de login que si está en España. El usuario fue mandado por la asesora que ingresara en una página web con el enlace https://vpbx.me/panel/ donde metió los primeros 500 e está en Madrid el servidor.

Cuándo se hace la geolocalización a la primera página de  https://vl-consultoria.com/ /a> sale que está radicada en los países bajos( the netherlands).

No obstante el área de login  https://vpbx.me/panel/ sí está en España.

Una vez hecho este proceso al usuario se le dio un usuario y contraseña de la página de tradeo llamada https://webtrader.bithebank.com/login .

La página de inicio es https://www.bithebank.com/

Adjunto la foto de toda la página web. En adjuntos

También tiene su propia app para Smartphones tanto ios como android. Con muy malas críticas.

https://apps.apple.com/us/app/easytrader/id1519496913

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Easy_Trader

También tiene su aplicación para Windows en formato .msi. En adjuntos está.

Las aplicaciones son también copias clónicas ficticias. Metes dinero y no lo vuelves a ver. Todo depende de cómo lo configures puedes “predecir “ como irá si ganarás si perderás o el comportamiento. Lo único real es que el dinero no se vuelve a ver. Cuando intentas hacer un retiro nunca te volverá ningún tipo de dinero de ninguna forma.

 Se hace pasar por un banco japonés llamado bit bank. Luego hay otra copia llamada bit the bank y esta es la 3 copia sin la t.

Esta web es una plantilla prediseñada de wordpress para el mercadeo de bitcoin y activos como el forex. Es un market maker. Lo único que es 100 por 100 ficticio. Sólo se ven las operaciones y se ”hacen” en modo demo. A la hora de la verdad  no contacta con los servidores adecuados para llevar acabo dichas transacciones. En el backoffice no obstante sale reflejado como si fuera real que esas operaciones se han llevado a cabo con grandes beneficios o pérdidas. En teoría son un bróker no regulado por ningún estado. Al cuál tu das tu dinero en moneda fiat o criptodivisas y te asesoran mano a mano para ir haciendo operaciones.

Está a la venta en https://mythemeshop.com/themes/crypto/ En los adjuntos se pone una versión nullificada de esa para posible ingeniería inversa( usar en una máquina virtual o sandbox) la descargué para ver si podía entender cómo funcionaba la estafa.

https://demo.mythemeshop.com/s/?theme=Crypto tiene información en tiempo real de cómo está el mercado para parecer que todo es legítimo si no se quiere montar la versión nullificada ahí está la versión de demo que ofrece la misma compañía. La compañía no es del todo responsable de vender esto sino de quien lo compra si pone la configuración bien para conectar con los Exchange de bitcoin o forex. Como pueden ser kraken o binance.

Fue llamado desde estos números

+441484602455 (11:50 am)

+44 7874970954 (12:24 pm)

+44 7770872099 (12:43 pm)

+44 2071700901 (17:41 pm)

El 17 de enero de 2022 siguieron llamando y fue llamada perdida desde el número  +44 20 8852 7339 a las 18:56 pm.

Siguieron llamando el 18 de enero de 2022 a las  11:15 el número +44 7771 584429

Siguieron llamando  el 18 de enero de 2022

+44 1294 551630 (17:39 pm)

+44 1925 634480 (18 :35 pm)

El día 19 de enero de 2022 se produjo la comunicación a las 12:05  pm con el número +44 7770 384050.

Seguimos poniendo todo los números usados para contactar al usuario.

+44 7771818203 (17:59 pm)

 +441884258716 (18:59 pm)

Durante estos días  la asesora estuvo con la inversión inicial con el usuario mano a mano  “tradeando e invirtiendo” en mercados pequeños y haciendo pequeñas operaciones. Mientras iba  ganándose la confianza del usuario. En una semana de 500 e llegaron a los 900 e. Esa situación sumando las muestras de cariño y comprensión. La supuesta profesionalidad y tranquilidad al hacer las operaciones. Llevó al usuario a poner los primeros 6000 euros el dia 19 de enero.

El dia  19 de enero de 2022 a las 18:15  se registró en la página moonpay( https://www.moonpay.com/dashboard/login). Mejor dicho la asesora registró al usuario con los datos que le proporcionó el usuario. Allí iban a ir los primeros 6000  e a convertirse de euros a criptos.

Después el miércoles 19/01/2022 19:07 la asesora dio de alta al usuario en la web kraken ( https://www.kraken.com/sign-in )

A las 19:08 se activa la cuenta y está preparado para el siguiente estado de verificación

A las 19:16 el usuario remite su dni por delante y por detrás para la verificación en kraken.

Luego de esto hizo un funding 2fa kraken a las 19:23 que es poner un doble factor de verificación para mover los fondos en la página web de kraken.

A las 19:25 se verificó la cuenta y ya podía operar en kraken.

De ing pasó a la Caixa

Movimiento bancario de la Caixa a kraken.

Siguieron hablando  el 20 enero de 2022 desde el número +44 1787 281551 a las 17:50 pm

Siguieron hablando  el 21 enero de 2022 desde el número +44 1753 527823 a las 18:19 pm

Siguieron hablando el  22 enero de 2022 desde los números

 +44 2072527756  a las 10:37 am

+44 161 2485254 (11 am)

+44 1656 871457 ( 11:01 am)

+44 1202 430738 ( 11:12 am)

Siguieron hablando  el 23 enero de 2022 desde el número

+44 1243 552255 (11: 12 am)

Siguieron hablando  el  23 enero de 2022 desde los números

+44 133485580 (18:32)

+44 1204412933 (18:32

+44 7472320653 (18:31)

+44 7771854872 (17:50)

+44 1202474568 ( 17:27)

Siguieron hablando el  24 enero de 2022 desde los números

+44 1258860926 (13:17)

+44 1223890337 (17:39)

Siguieron hablando  el 24 enero de 2022 desde los números

+44 7873342403 (17:39)

+44 1223890337

+44 1258860926

Siguieron hablando  el 24 enero de 2022 desde los números

+44 7873342403

+44 1205722418

+44 7842532956

El 24 de enero a las 09:48 am se hizo una nueva dirección de retiro de fondos en bitcoin  a una wallet supuestamente de los estafadores.

Ese mismo día a las 10:50 se retiró los fondos a la nueva wallet creada.

Siguieron hablando el 25 enero de 2022 desde los números

+ 44 1753 4143360 (Total print & display Co. Ltd)

Siguieron hablando el 25 enero de 2022 desde los números

+44 7841 489417

Ese día el usuario traspasó 9000 e a kraken desde su banco Santander..

Siguieron hablando el 26 enero de 2022 desde los números

+44 2078217430

+44 1241 871904

+44 7477705197

Siguieron hablando el 26 enero de 2022 desde los números

+44 1473 652301(Stephen Forbes)

Siguieron hablando el 27 enero de 2022 desde los números

+442086985328

El 27 de enero a las 8:04 llegó a kraken los 9000 e del santander.

 Ese mismo día a las  10:57 ya sacaron los euros al bitcoin.

Siguieron hablando el 28 enero de 2022 desde los números

+44 1896 664793

+441786445356

Siguieron hablando el 29 enero de 2022 desde los números

+44 7770594848

+441707323576

+441214446864

Siguieron hablando el 30 enero de 2022 desde los números

+44 1224455065

+44 1495 226280

A día 30 de enero de 2022 se hizo una inspección a la billetera de bitcoin  a donde habían ido los bitcoin. Para saber  que había. Se adjunta en el pdf. Address_bc1qazd9f9zwc656hkndtz00u065zh7kfx7jsz5qmy _ Blockchain Explorer.pdf

Siguieron hablando el 31 enero de 2022 desde los números

+44 1626 890005

+44 74666 53911

+44  1536 742193

Siguieron hablando el 1 febrero de 2022 desde los números

+44  7771 800849

+44 7966 748481

Siguieron hablando el 1 febrero de 2022 desde los números

+44 7873 112782

+44 7894552120

+44 1428729045

Siguieron hablando el 2 febrero de 2022 desde los números

+44 2087641119

+44 2088130962

+441462686329

+442036386023

Siguieron hablando el 2 febrero de 2022 desde los números

+44 2074082204

+44 1257 274340

+44 121788 8402

+44 1454238695

+44 1692536180

+44 1438 743059

Llegamos al 3 de febrero y el usuario pasa 9000 e a kraken mediante ing.

Ese mismo día  a las 16:41 llegó a Kraken el depósito.

El día 4 de febrero pidió un crédito de 15300 euros al banco Santander.  Para meter más dinero a la plataforma.

El día 4 de febrero al cierre  está era la visión dentro del webtrader. El backoffice  donde se ve tu balance tus ganancias o pérdidas.

Siguieron hablando del el 4 de febrero al 7 de febrero de 2022 desde los números

+44 7949 551556

+442894423504

+441270210248

+44 1903721777

+44 1760725793

+44 7402 411846

+44 7710158717

+44 7847 597536

+44 7841 398194

+44 1382 457256

+44 1813 045796

+44 1222 228092

+44 207928 4222

+44 1233 66833

+44 794928982

El día 7 de febrero a las 9:02  llegó el depósito  a kraken.

Ese mismo día  a las 10:26 fue retirado.

El 7 de febrero de 2022 a las 13:06 pidió una retirada “withdrawal”  de 15000 e.

El día 8 de febrero la visión de la plataforma era

El día 9 de febrero la visión de la plataforma era

El día 11 de febrero la visión de la plataforma era

El día 11 dio la orden a ing direct que mandara 7 mil e a kraken

La orden llegó el 14 de febrero de 2022 de ing direct a kraken.

El 15 de febrero de 2022 a las 16:22 se depositó el saldo.

Ese mismo día se retiró a las 18:48

El día 15 de febrero la visión de la plataforma era

El día 17 de febrero la visión de la plataforma era

El 17 de febrero de 2022 el usuario pidió otro crédito de 20000 e a la caixa y pasó 8000 e a kraken. Este ha sido el último pago que ha realizado el usuario.

El saldo en kraken el 18 de febrero de 2022 era de 8000 e.

El 18 de febrero de 2022 antes de que le quitaran el saldo.

El día 21 de febrero la visión de la plataforma era

El día 22 de febrero la visión de la plataforma era

Aquí llega el punto de inflexión.  Cuando en el backoffice le señala que tiene 2.275 millones de euros. El usuario insiste en que quiere retirar dinero y no va a aceptar un no por respuesta. Recordemos que el primer intento de sacar 15 mil e nunca llegó entre mil y una excusas.

Ahora las cosas cambiaron le exigían pagar “impuestos” o su comisión antes de tener ningún reintegro.  Por cada millón de euros le exigían 25 mil euros.  Ahí es cuando el usuario le hizo click la cabeza y se empezó a dar cuenta de la posible estafa. Requeriendo mis servicios.  Les dijo tu primero dame mi dinero y t duplico triplico o cuadriplico tus honorarios pero primero dame el dinero y luego te pago. Aún a dia de hoy 28 de febrero de 2022 siguen con la misma historia.  primero de todo paganos y luego te daremos. El usuario se niega. Su respuesta es inhabilitar la cuenta en el webtrader. Para hacerle un golpe emocional. No obstante ya había despertado del embelesamiento  y ya no había marcha atrás.

Después de que le cerraran la cuenta se procede a mirar las transacciones de kraken.

Inmediatamente  el dia 22 de febrero de 2022 contactamos con kraken y le hacemos saber  todo el asunto. YA QUE ELLOS EN TODO MOMENTO DICEN QUE SON KRAKEN ESTAN SUPLANTANDO LA IDENTIDAD DE ESTA PAGINA Y ME MANDAN ENLACES DE LA DIRECCIÓN DE KRAKEN

Hola buenas tardes: mando escrito kraken ya denunciando los hechos

PAGINA DONDE TENIA LA PLATAFORMA DE OPERACIONES https://webtrader.bithebank.com .

les agradezco su atención sobre mi incidencia les voy contestando a cada cosa que me preguntan, ya que me han efectuado un estafa como ya le dije a la persona que me atendió e intentan seguir sacándome dinero y que les haga trasferencias para poder cobrar el dinero que se supone que tengo en un a cuenta de tardear con divisas y distintos mercados en 2 millones y para retirar dinero me piden dinero que salga de mis cuentas, vamos que es un estafa en toda regla que puedo explicar. en todo los detalles que quieran

lo más importante es que los estafadores son los que abrieron la cuenta en su página, seguro que tiene las contraseñas y ruego encarecidamente que miren que no me metan en un problema dinero no hay porque todo lo que se subió a mi cuenta de kraken ya se encargaron  ellos de transferírselo en bitcoin a donde fuera ya que esto no sé por qué no entiendo su página y no se operar con ella lo haciendo desde mi equipo conectado en any desk

les contesto a sus preguntas 

NO PONGO LO QUE ESCRIBO YA CON LO QUE CUENTO ESTA MAS QUE ACREDITADO LA ESTAFA

Detallo a continuación todos los números con los que ha llamado al usuario la asesora:

+44 1443 821836

+44 7834 996927

+44 7404 118777

+44 7770 5777144

+44 7771 545915

+44 1558 668560

+44 1935 825759

+44 131 538 7043

+44 1253 298266

+44 1889 570227(r.h components)

+44 1760 721452

+44 1603 404300

+44 1642 956468

+44 1202 88 7410

+44 1484 602708

+44 1295 712288

+44 6541285425

+44 1268 754479

+44 7841 744154

+44 1635 877491

+44 1642 688503

+44 1604 891530

+44 1324711949

+44 1623431317

+44 2086501050

+44 2088483833

+44 161205 7598

+44 7770 311091

+44 2081508767 (watchfinder)

+44 7743958931

+44 2085425936

+44 1480 413475

+44 7793  036467

+44 1256 334958

+44 7961 381680

+44 1563 526479

+44 1914569696

+44 7771 751019

+44 1825 87 2014

+44 1282 411226

+44 1539560329

+44 113 281 8422

22 de febrero

(llamada de los estafadores haciéndose pasar por la hacienda británica para pedir impuestos sobre el dinero que iba sacar).

+44 114242 4455 (autotecnic)

+44 1722 932107

Hasta aquí son todos los números con los que ha llamado al usuario.

Empezamos con el análisis de las webs –mails y whatsapp.

Whatsapp =  +44 XXXXXXXXX

Abajo está el netstat –an que pasé teniendo el whatsapp web encendido

Sobre este número y sus variaciones ya explican que son timos y estafas por internet. En adjuntos lo veréis en el archivo FireShot Capture 003 - Ten cuidado con el 00 44 24 7673 3152, te contamos por qué_ - www.tuexperto.com.

Después hice un Whois para saber quién estaba detrás del dominio de la web. Webtrader.bithebank.com.

ASI ASE CONSUMO LA ESTAFA que me han hecho hemos hecho mucha información a las autoridades, grabaciones de voz, monederos donde fue el dinero vídeos de como se metían en mi Pc con mi consentimiento que con la confianza me deje engañar y así crema a crema fueron ganando mi confianza, por mi trabajo me paso 14 horas en un pC cada día muy ocupado y eso les favoreció porque distrajo mi gran ocupación y favoreció a los intereses de los estafadores que consiguieron estafarme mas de 55.000 € mas comisiones varias de prestamos transferencias etc que se convertirán en mas de 60.000 sin dinero, empeñado, estafado engañado, apaleado y con una cara de gilipollas que todavía me estoy buscando, os aseguro que es como una película de Neflix, lo hacen de puta madre, os aseguro que la estafadora es trader porque conocimientos tiene y contri mas dinero teníamos íbamos subiendo a mercados mas altos y volátiles y vamos muy muy real, pero la realidad es la que hay que esta lleno de estafas.

a los responsables de la pagina la verdad os mande un email con todo lo ocurrido documentación completa denuncias et para que vieran la veracidad de lo que aquí explico, pero la verdad ni me han contestado y cero que ni han abierto mi email, pero bueno, espero que con esto ayude a muchas personas a ello, gracias por leer mi estafa recién hecha que estoy padeciendo en mis carnes y mi economía y mi mente muy tocada en este momento por favor la pagina se llame como se llame da igual, a mi que me las tenia de ser una persona espabilada y me lo han metido doblada no lo siguiente

gracias ( alias Orestes) si los responsables de la pagina me ayudan puedo aportar michas cosas y sobre todo que ayuden la gente a concienciarse que se llame como se llame la pagina los estafadores están ahí continuamente reinventándose para hacer mas creíble todo, gracias

Anche a me hanno fregato con una certa Chiara da Cipro, fortunatamente solo 1000 euro, cerchiamo di pubblicizzare il piu possibile che queste truffe finiscano. Una cosa ho acquisito prima di fare qualsiasi investimento verifico l'esistenza èresso gli enti certificati.

La cosa grave e che questa donna era cosi amicale, quasi di famiglia, alla quale spero il peggio male possibile!!!!!!!

Diffondiamo Diffondiamo

@sabato Grazie per il tuo commento prima di tutto. Abbiamo pubblicizzato questo caso su diversi giornali spagnoli. Allego un link. Denunciare alla polizia. Buona serata

https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2022/04/15/vuelve-timo-dani-rovira-pablo-motos-65029640.html